44億円以上のマネーロンダリングを行った犯罪グループが仮想通貨取引所の独自調査により摘発

仮想通貨(暗号資産)取引所のBinanceが、ビッグデータ分析による独自の犯罪調査プロジェクト「Bulletproof Exchanger」を用いて、ウクライナで4200万ドル(約44億円)以上のマネーロンダリングを行っていた犯罪集団を摘発しました。

Ukraine arrests gang who ran 20 crypto-exchanges and laundered money for ransomware gangs | ZDNet
https://www.zdnet.com/article/ukraine-arrests-gang-who-ran-20-crypto-exchanges-and-laundered-money-for-ransomware-gangs/

Binance secretly helped police bust $42 million crypto laundering ring - Decrypt
https://decrypt.co/39128/binance-secretly-helped-police-bust-42-million-crypto-laundering-ring

ウクライナの警察は2020年8月19日(水)、犯罪グループへの資金提供のために仮想通貨取引所から多額のマネーロンダリングを行ったサイバー犯罪グループの逮捕を発表。当局によると、3人のメンバーで構成されるグループは、2018年頃からウクライナのポルタヴァ州で不正に得た仮想通貨の換金や、他の犯罪グループへの資金分配、同業者のマネーロンダリングを支援するサービスの宣伝などを行っていました。また、ランサムウェアを使用したサイバー攻撃も行っていたと報告されています。

ウクライナでの逮捕は、Binanceがブロックチェーン分析企業のTRM Labsと協力して2020年初頭に開始した内部プロジェクト「Bulletproof Exchanger」における最初の成果となっています。Bulletproof Exchangerは独自の検出アルゴリズムで仮想通貨取引のビッグデータを分析することで、仮想通貨のエコシステムにおける悪意ある活動を特定して実行者の追跡や調査を行い、犯罪者を摘発するために運用されています。

Binanceセキュリティチームは「Binanceのプラットフォーム上で発見された疑わしいアクティビティを分析し、ブロックチェーンのトランザクションデータを徹底的に調査した結果、怪しい動きをしていたアカウントが見つかったため、アカウントが悪質な活動へ関与していることを確信し、犯罪グループの特定に至りました」とコメントしています。

2019年にBinanceはウクライナにおける仮想通貨の市場構築や規制導入に協力するため、ウクライナ政府と了解覚書(MoU)を締結していたことから、Binanceが調査結果をウクライナの法執行機関に報告し、速やかな逮捕へとつながりました。Binanceセキュリティチームによると、今回の逮捕は「非常に早いケース」であり、悪質な取引を発見してからランサムウェア集団の特定まで約3カ月かかったとのこと。仮想通貨取引における犯罪集団の特定には何年もかかるケースがあるとBinanceセキュリティチームは述べています。

BinanceはBulletproof Exchangerを今後も継続して運営し、同様のサイバー犯罪グループ追跡に注力する方針を公表しています。Binanceセキュリティチームは「マネーロンダリングやランサムウェアなどの悪質な行為との戦いは、仮想通貨業界の成長にとって極めて重要です」とコメントしています。