2022年12月13日 12時26分メモ

破産した大手仮想通貨取引所FTXの創業者サム・バンクマン＝フリード容疑者をバハマ警察が逮捕

by Bybit

2022年11月に経営破綻した大手仮想通貨取引所FTXのサム・バンクマン＝フリード元CEOが、バハマ警察によって逮捕されました。バハマはアメリカと身柄引渡条約を結んでおり、このあと身柄はアメリカに移されるものとみられます。

FTX founder Sam Bankman-Fried arrested in the Bahamas
https://www.cnbc.com/2022/12/12/ftx-founder-sam-bankman-fried-arrested-in-the-bahamas-after-us-files-criminal-charges.html

Sam Bankman-Fried Arrested in the Bahamas After US Prosecutors File Charges - The New York Times
https://www.nytimes.com/2022/12/12/business/ftx-sam-bankman-fried-bahamas.html

バハマのライアン・ピンダー法務長官による逮捕の発表声明。バンクマン＝フリード容疑者の逮捕は、アメリカがバンクマン＝フリード容疑者を刑事告発し、バハマに身柄引き渡しを要求する可能性があるという正式な通知があったことによるものだとのことです。

pic.twitter.com/jkAuoYrx8N
— db (@tier10k) December 12, 2022

ニューヨーク州南部地区連邦検事局は、バンクマン＝フリード容疑者を起訴したことを明らかにしました。

USA Damian Williams: Earlier this evening, Bahamian authorities arrested Samuel Bankman-Fried at the request of the U.S. Government, based on a sealed indictment filed by the SDNY. We expect to move to unseal the indictment in the morning and will have more to say at that time.
— US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 12, 2022

そして、アメリカ証券取引委員会は証券法違反での起訴も承認したことを明らかにしています。ニューヨークタイムズによると刑事告発の内容は「電信詐欺」「電信詐欺の陰謀」「証券詐欺」「証券詐欺の陰謀」「マネーロンダリング」などが含まれるとのこと。

Gurbir Grewal: We commend our law enforcement partners for securing the arrest of Sam Bankman-Fried on federal criminal charges. The SEC has authorized separate charges relating to his violations of securities laws, to be filed publicly tomorrow in SDNY. https://t.co/ON0LgY4mf4
— U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) December 13, 2022

FTXの倒産を巡っては、最初からユーザーのお金を狙った詐欺行為だったという疑いが指摘されています。

仮想通貨取引所「FTX」の崩壊は事故ではなく「犯罪」 - GIGAZINE

by Bybit

なお、バンクマン＝フリード容疑者の辞任後、新CEOに就任したジョン・レイ3世氏の調査によると、FTXの顧客資産はバンクマン＝フリード容疑者のヘッジファンドであるアラメダリサーチの資産と分けられておらず、アラメダがこの資産を用いて証拠金取引を行い巨額の損失を出したことがわかっています。

また、上級管理職が個人的に顧客資産を保存するシステムにアクセスできる仕組みになっていたり、そもそも仮想通貨資産にアクセスするための特定の秘密鍵の保管についてまともなセキュリティや暗号化が行われていなかったり、監査済みや信頼できる財務諸表がなかったりと、数々の問題が白日の下にさらされています。

Testimony of Mr. John J. Ray III CEO, FTX Debtors December 13, 2022 House Financial Services Committee
(PDFファイル)https://docs.house.gov/meetings/BA/BA00/20221213/115246/HHRG-117-BA00-Wstate-RayJ-20221213.pdf